Manchmal (und oft häufiger als uns lieb ist) wird eine eingehende Bestellung von Shopify als potenziell betrügerische Bestellung „markiert“. Beachten Sie diese Warnungen!

Die integrierte Risikoanalysefunktion von Shopify hilft Ihnen dabei, betrügerische Interaktionen zu vermeiden. Solange Sie Shopify Payments nutzen, erhalten Sie diese leicht verständliche integrierte Funktion. So wird es Ihnen helfen:

  • Alle verdächtigen Bestellungen werden als potenziell betrügerisch gekennzeichnet und in einer Risikoanalysezusammenfassung auf der Bestellseite mit einer Risikobewertung von „niedrig, mittel oder hoch“ bewertet.

Wenn Sie Benachrichtigungs-E-Mails abonniert haben, werden alle gekennzeichneten Bestellungen automatisch zur sofortigen Überprüfung an Sie gesendet.

  • Obwohl eine gekennzeichnete Bestellung nicht unbedingt betrügerisch ist. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie weitere Analysen zu potenziell betrügerischen Transaktionen durchführen, um Risiken und Verluste zu minimieren. Manchmal gehört dazu, einem Kunden eine E-Mail zu senden, einen Kunden anzurufen oder ein wenig im Internet zu suchen.

Um die Risikoanalyse für die Bestellung anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1: Gehen Sie zum Admin-Bereich Ihres Shopify-Shops.

Schritt 2: Navigieren Sie zum „Aufträge”-Bereich in Ihrem Shopify-Admin-Panel:

Schritt 3: Alle neuen Aufträge erscheinen als offene Aufträge unter dem „Aufträge“ Seite. Um eine Bestellung anzuzeigen, klicken Sie darauf und Sie können dann die Risikoanalyse anzeigen.

Schritt 4: Lokalisieren „Betrugsanalyse“ in der unteren rechten Ecke der Bestellseite

Schritt #5: Um eine vollständige Untersuchung durchzuführen, klicken Sie auf „Vollständige Analyse anzeigen”

Abhängig vom spezifischen Risiko, das mit jeder Analyse verbunden ist, wird die Berichterstattung immer leicht unterschiedlich sein, kann jedoch wie folgt aussehen:

Wonach sucht die Risikoanalysefunktion?

Die Risikoanalyse von Shopify wird durch eine Mischung von Tests erstellt, die nach potenziell verdächtigen Merkmalen einer Bestellung suchen. Sie lassen sich einteilen in:

Adressverifizierungssystem

Karten Verifiziernummer

Prüfung der IP-Adresse

Adressverifizierungssystem (AVS)

AVS vergleicht den numerischen Teil der Rechnungsadresse und Postleitzahl des Kunden mit den beim Kreditkartenaussteller hinterlegten Informationen. Dies trägt dazu bei, ein erhebliches Maß an Betrug zu reduzieren, da nicht autorisierte Benutzer möglicherweise nicht über die Rechnungsadressen für die gestohlene Kreditkarte verfügen.

Kartenprüfwert (CVV)

Der CVV ist eine 3- oder 4-stellige Nummer auf der Rückseite der Kreditkarte des Kunden. Es gibt keine Möglichkeit, einen CVV-Code digital zwischenzuspeichern. Wenn Sie also nach dem CVV fragen, können Sie sicherstellen, dass ein Kunde die Karte physisch in seinem Besitz hat. Kreditkarteninformationen, die aus einer Händlerdatenbank gestohlen wurden, sind auch weniger nützlich, da sie keine CVV-Informationen enthalten.

Prüfung der IP-Adresse

Die IP-Adressprüfung vergleicht das Gebietsschema der Rechnungsadresse des Käufers mit dem Ort, an dem der Käufer die Bestellung aufgegeben hat. Wenn diese nicht übereinstimmen, gibt Shopify Risk Analysis eine Warnung aus, damit Sie dieses Problem weiter untersuchen können. Folgende Meldungen könnten in diesem Fall angezeigt werden:

Der Kunde hat bei dieser Bestellung einen Web-Proxy verwendet. Dies bedeutet, dass der Kunde versucht, seine Netzwerkquelle durch ein VPN oder einen Web-Proxy zu verschleiern. Dies weist nicht immer auf Betrug hin, aber für den Fall, überprüfen Sie die Bestellung immer manuell.

IP wurde aufgrund betrügerischer Aktivitäten vorübergehend gesperrt

Dies gilt nur für abgebrochene Kassen. Wenn Sie diese Fehlermeldung sehen, bedeutet dies, dass die Person, die versucht auszuchecken, daran gehindert wurde. Wie zum Beispiel:

Anstatt eine Bestellung zu bearbeiten und dann als potenziell betrügerische Transaktion zu kennzeichnen, wird die Bestellung für den Abschluss blockiert, was dann zu einem abgebrochenen Checkout führt

So untersuchen Sie eine verdächtige Bestellung

Gehen Sie mit Ihrem Bauch. Manchmal sind Sie die beste Person, um festzustellen, ob eine Bestellung verdächtig ist oder nicht. Selbst wenn eine Transaktion die Shopify-Risikoanalyse durchläuft, sehen Sie möglicherweise etwas, das Sie alarmiert. Wenn dies der Fall ist, können Sie eine Reihe von Schritten ausführen, um eine Bestellung zu untersuchen.

Hier ist wie:

  • Überprüfen Sie die IP-Adresse.
  • Rufen Sie die Telefonnummer auf der Bestellung an.
  • Verwenden Sie eine Suchmaschine, um die E-Mail-Adresse zu suchen.
  • Überprüfen Sie, ob die Rechnungs- und Lieferadresse übereinstimmen.
  • Bedenken Sie bei mehreren Bestellungen, ob es für dieselbe Lieferadresse unterschiedliche Rechnungsadressen gibt.
  • Untersuchen Sie Fehler bei der AVS- (Adressverifizierung) oder CVV-Verifizierung (3-stelliger Code).
  • Achten Sie besonders auf Bestellungen mit hohem Wert.
  • Verwenden Sie Apps für erhöhten Schutz.

Überprüfen Sie die IP-Adresse

Die IP-Adresse, von der aus eine Bestellung aufgegeben wird, ist im Allgemeinen ein guter Indikator für einen möglichen Betrug. Es gibt ein paar Dinge, die Sie bei der Untersuchung einer IP-Adresse beachten sollten, und das sind:

  • Befindet sich die IP-Adresse des Kunden in einem anderen Bereich als der, den er vorgibt?
  • Ist die IP-Adresse die eines Webhosting-Unternehmens?
  • Ist die IP-Adresse einer Proxy-Server-IP-Adresse ähnlich?
  • Wenn Sie eine der obigen Fragen mit Ja beantwortet haben, sollten Sie den Kunden kontaktieren, um die Echtheit seiner Bestellung zu überprüfen.

Es stehen kostenlose Tools zur Verfügung, mit denen Sie schnell den geografischen Standort, den ISP und andere Informationen zu einer bestimmten IP-Adresse nachschlagen können. Einige dieser Tools sind unten aufgeführt:

Rufen Sie die bei der Bestellung verwendete Telefonnummer an

Wenn Sie diesen Schritt zusammen mit allen anderen Schritten verwenden, können Sie Betrug und Rückbuchungen verhindern. Sie können auch einen Dienst wie 411.com verwenden, um sicherzustellen, dass sich die Telefonnummer in derselben Vorwahl befindet wie die Rechnungsadresse.

Betrügerische Kunden verwenden oft ungültige Telefonnummern. Wenn jemand ans Telefon geht, stellen Sie ihm einige einfache Fragen zu seiner Bestellung und sehen Sie, wie er reagiert. Kennen sie die Adresse, Telefonnummer, E-Mail und den Namen, die sie bei der Bestellung verwendet haben? Haben sie Schwierigkeiten, Ihnen einfache Informationen zu geben? Wenn Sie das Gefühl haben, dann fahren Sie nicht mit der Bestellung fort. Gehen Sie mit Ihrem Bauch.

Überprüfen Sie, ob die Rechnungs- und Lieferadresse übereinstimmen

Ein Betrüger wird wahrscheinlich eine Lieferadresse angeben, die nicht mit der Rechnungsadresse übereinstimmt. Sie können verwenden Google Maps um Adressen abzubilden und die Entfernung zwischen ihnen zu visualisieren. Wenn die Entfernung zwischen zwei Adressen erheblich ist (z. B. verschiedene Kontinente), ist es möglich, dass die Bestellung betrügerisch ist. Beachten Sie jedoch, dass legitime Käufer, die ein Geschenk versenden oder im Namen einer anderen Person kaufen, möglicherweise andere Adressen haben.

Mehrere Bestellungen: Gibt es unterschiedliche Rechnungsadressen für dieselbe Lieferadresse?

Gibt es mehrere Bestellungen mit unterschiedlichen Rechnungsadressen in verschiedenen Bundesstaaten, mit unterschiedlichen Namen, aber mit demselben Versandziel? Dies ist normalerweise ein Zeichen für betrügerische Bestellungen. Gehen Sie vorsichtig vor und kontaktieren Sie die Kunden mithilfe der Informationen, die Sie bei der Bestellung an der Kasse angegeben haben.

Untersuchen Sie Fehler bei der AVS- (Adressverifizierung) oder CVV-Verifizierung (3-stelliger Code)

Wenn die AVS- oder CVV-Verifizierungen fehlgeschlagen sind, sollten Sie sich die Bestellungen genauer ansehen.

Achten Sie besonders auf Bestellungen mit hohem Wert

Wenn Sie eine Bestellung erhalten, die wesentlich höher als normal ist, sollten Sie die Identität des Kunden überprüfen.

Verwenden Sie Apps für erhöhten Schutz

Sie können auch eine betrügerische Anwendung zur erweiterten Risikominderung installieren. Es gibt viele im App Store, die einzigartigen Zwecken dienen.

Um Benutzer zu blockieren, die versuchen, betrügerische Bestellungen zu wiederholen, können Sie verwenden Betrugsfilter von Shopify

Folge dies Verknüpfung für eine vollständige Liste der Betrugspräventions-Apps.

Dies sind einige einfache Tipps, wie Sie Betrug in Ihrem Unternehmen beseitigen können. Wir hoffen, dass Ihnen dies selten passiert, da Sie echte Bestellungen von vertrauenswürdigen Kunden verdienen.

Es würde diese Art von Instanzen geben, da wir sie nicht vermeiden können. Händler sollten immer aufmerksam und clever sein, da Betrug normalerweise vorkommt. Bewerten Sie Bestellungen und kreuzen Sie an und bestätigen Sie Bestellungen, deren Bestätigung Sie für verdächtig halten. Gut, dass Shopify Ihnen hilft, da es schnelle Einblicke in die Bestellung bietet. Viel Spaß beim Shoppen!